上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次临时提案由公司第一大股东刘楠先生提出，增加《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》。
    一、 本次增加临时提案的相关内容：
    2009年12月30日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下称"公司"）董事会发布了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》（该公告已于2009年12月30日刊登于公
    司指定信息披露网站），公司定于2010年1月16日召开公司2010年第一次临时股东大会。2010年1月5日，公司董事会收到了公司第一大股东刘楠先生提出增加股东大会临时议案的函，提议将《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》作为新增的临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，刘楠先生持有本公司股票17，350，200股，占本公司总股本的34.43%，因此公司董事会同意将刘楠先生提出的《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》作为新增的临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    二、本次临时股东大会相应修订事项：
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年12月30日发布的《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：
    对原通知“二、 会议审议事项”中增加：
    “3、审议《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》，该议案涉及的超募资金使用计划已经于第一届董事会第九次会议审议通过，并已于2009年11月25日披露了董事会决议公告。”
    三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。
    特此公告。
    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
    二○一○年一月六日