3月5日，天海防务发布公告，基于公司设计研发业务的发展规划，按照市场化的改制思路，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“上市公司”、“公司”）拟向由公司技术研发骨干人员持有的上海佳船船舶技术有限公司转让全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）的35%股权，拟转让价格为人民币1621.63万元，及向由公司经营管理骨干人员持有的上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让佳豪船海20%的股权，拟转让价格为人民币926.646万元。上述股权的定价为专业评估机构出具的预评估价，最终交易价格以正式评估报告为准。

股权改制后的佳豪船海，天海防务仍将作为单一大股东担任法人代表并委派执行董事，佳豪船海仍将纳入公司统一管理。上海佳船船舶技术有限公司将委任佳豪船海总经理并负责佳豪船海的日常经营管理，佳豪船海的财务及人事等均按照市场化规范独立运营，实现风险共担，利益共享。

本次股权转让，有利于天海防务研发业务发展规划的顺利执行，也有利于调动广大骨干员工的积极性并进一步开拓市场，更有利于天海防务缓解资金压力。本次股权转让，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致上市公司主营业务发生变更。

二、交易对方的基本情况

上市公司拟向由公司技术研发骨干人员持有的上海佳船船舶技术有限公司转让佳豪船海35%的股权，及向由公司经营管理骨干人员持有的上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让佳豪船海20%的股权。

上海佳船船舶技术有限公司及上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）是由公司技术研发骨干人员及经营管理骨干人员自发筹资组建的持股平台公司，上述人员是常年从事于船舶和海洋工程领域的专业人员，具备较强的运营能力及发展信心，同时也具有一定的履约能力。