浙江欧华造船股份有限公司意向投资人招募公告

浙江省舟山市中级人民法院于2018年5月7日裁定受理浙江欧华造船股份有限公司（以下简称“欧华造船”）破产清算案，并指定毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和京衡律师事务所担任联合管理人。

为实现欧华造船资产价值及债权人利益最大化，实现社会资源优化配置，现管理人发布意向投资人招募公告。

【一】招募须知

1.本招募公告是由浙江欧华造船股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）编制，解释权属于管理人。

2.编制目的是让意向投资人对债务人情况有所补充了解，并参与重组。

3.本招募说明书并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人重组时，除参考本说明书外，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

4.本招募说明书并非要约文件，不具有重组投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

5.关于欧华造船的历史沿革、股权结构现状、房产开发现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息，请意向重组投资人与管理人签订保密协议，并交纳保密保证金后，通过进一步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

【二】公司概况

壹-基本信息

1. 欧华造船成立于2004年10月21日，股东为自然人乔伟海、郝春歌、张绿野、刘昆伦、毕成钢，注册资本人民币25,000万元，住所地：浙江省舟山市普陀区沈家门小干；经营范围为船舶、海洋工程装备、轻工机械、钢结构件等设计制造安装，渔业机械及配件、船舶配件、机械设备、铜件、建筑材料、金属材料的销售，货物及技术进出口。欧华造船位于浙江省舟山市普陀区小干岛，区位优势优越，交通条件便利。

2. 欧华造船是浙江省造船行业的龙头骨干企业和高新技术企业，曾被认定为中国船舶行业一级I类生产企业，并取得中国钢结构制造企业资质证书、装备承制单位注册证书（第二类装备）以及二级保密资格证书。公司拥有工业用地51.5万平方米，海域使用权37.59公顷，8万吨级船坞1座、3万吨级船坞1座，并租赁有10万吨级船坞1座及生产用地若干，公司生产鼎峰时期拥有年造船100万载重吨的生产力。

3. 欧华造船业务能力突出，主要体现在突出的自主设计能力以及拥有施工质量稳定的团队，自成立以来累计交船150余艘。公司自主研发、制造了一系列高附加值、高技术含量的集装箱船舶以及重吊船舶，特别是为客户提供的1200TEU、1000TEU、1500TEU、1700TEU、2700TEU、3100TEU、4800TEU、5300TEU等集装箱船。公司自行研制的5300TEU集装箱船，是当时浙江省承接建造的最多箱位的集装箱船。以该系列船为基础承担的建造巴拿马极限型集装箱船关键技术攻关与产业化开发项目，被浙江省科技厅列入重大科技专项。此外，公司服务的船东均为国外船东，其中包括业界知名的荷兰Spiethoff，土耳其ARKAS，德国Nord，英国Swire以及法国达飞等。欧华造船以建造周期短、产品质量过硬，在欧洲航运界享有非常良好的市场口碑。英国劳氏船级社对ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系在公司的运行也十分认可。

贰-主要资产

1. 土地使用权。欧华造船名下拥有国有土地使用权证或不动产权证6项（包括工业用地515,142平方米，工业用海37.59公顷）和海域使用权1项（37.59公顷）。

2. 房屋建筑物、构筑物。欧华造船名下拥有房产共17处，总面积约231,209.37平方米。此外，欧华造船拥有8万吨、3万吨船坞各一座、舾装码头3个，以及总组装场地若干。

3. 机器设备。欧华造船设备主要是造船生产设备，包括平面分段生产流水线2条、600T造船门式起重机1台、300T门式起重机5台等。

4. 特别说明

（1）以上数据如与正式出具的评估报告存在差异的，以正式的评估报告为准。

（2）以上土地使用权、海域使用权、房屋建（构）筑物、设备及在建船舶大部分都存在设定抵押之情形，具体抵押情况，抵押金额以及欧华造船的债务状况以管理人公示的《债权表》信息为准。

（3）债务人持有的在建船舶、对外投资等特殊类资产将另行发布招募/处置信息，敬请关注。

【三】招募方案

壹-报名须知

1. 本次投资者招募为公开招募。意向投资人具有较高社会责任感和良好的商业信誉；拥有充分的资金实力，并可出具相应的资信证明或履约能力证明。

2. 意向投资人报名时请提交以下资料：

（1）主体材料，包括企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、企业简介，等；

（2）授权委托材料，包括经办人授权委托书、受托人身份证复印件；

（3）资信证明；

（4）收购方案（包括但不限于收购意向、经营方案、收购方式、收购对价、履约形式等）；

（5）联合体报名者应提交合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。

3.意向投资人如需要开展尽职调查的，在缴纳100万保密保证金和签署保密协议书后进行。管理人将提供必要之便利条件和相关资料。

4.此次招募由管理人组织，舟山市中级人民法院负责监督。

贰-报名时间

本次招募报名截止时间为2018年11月30日下午5时。

联系电话：徐女士13656655916；

丁先生18951810520。

报名地址：浙江省舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座2102-4室。

欢迎符合条件的社会各方人士参与重组投资！