大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年3月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年4月9日在大连富丽华酒店召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》选举宋甲晶先生为公司第二届董事会董事长。
    二、审议通过《关于聘任总经理的议案》经董事长提名，聘任郭永胜先生为公司总经理。
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长提名，聘任孙福君先生为公司董事会秘书。
    四、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》经总经理提名，聘任陈历辉为公司常务副总经理，聘任王顺利、薛吉庆、张伟善、刘悦、查浩、周星、于达伟、刘宝惜、付前进、孙福君为公司副总经理，姜君东为总会计师，李琳为副总会计师。
    附：简历
    1、董事长宋甲晶先生简历
    宋甲晶先生，中国国籍，53岁，无境外居留权，EMBA在读，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任大连重工集团有限公司副总经理、总质量师，大连重工·起重集团有限公司副总经理，华锐铸钢董事长。现任大连重工·起重集团有限公司董事长、总经理，大连华锐股份有限公司董事长、总经理，大连华锐船用曲轴有限公司董事长，中国机械工业联合会理事，中国重型机械工业协会副理事长，华锐铸钢董事。2006年被中国企业联合会和中国企业家协会评为中国优秀企业家，经“2007中国工业经济年度人物”评选活动评委会评定为“中国工业经济先锋人物”。
    宋甲晶先生是公司实际控制人大连重工·起重集团有限公司董事长、总经理，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、总经理郭永胜先生简历
    郭永胜先生，中国国籍，58岁，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任大重集团重型铸钢厂车间副主任、主任、厂长，大重铸钢董事长、总经理、党委书记，华锐铸钢总经理。现任华锐铸钢董事、党委书记，大连华成投资发展有限公司董事。曾获得大连市“劳动模范”，大连市总工会“五一劳动奖章”，辽宁省“劳动模范”，高级企业经理人等荣誉称号，2009年度大连市十大经济人物。
    郭永胜先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。